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证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2021-032积成电子股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议于 2021年 8 月 19 日上午在公司 215 会议室召开,会议通知于 2021 年 8 月 6 日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱延铎先生主持,本次会议以书面表决方式作出决议如下:
1、会议以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为:公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行,募集资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
2、会议以同意票 3票,反对票 0票,弃权票 0票,审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。
监事会认为:公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司 2021 年上半年的实际情况。
特此公告。
积成电子股份有限公司监事会
2021年 8 月 21日 |
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