中颖电子:董事会决议公告

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2021-067中颖电子股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 8 月 18 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十七会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2021年 8月 4日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2021年半年度报告》及其摘要
2021 年上半年，公司坚持贯彻执行年度经营计划，积极开拓市场，实现业务量不断增长，经营业绩稳步提升。报告期内，营业收入 6.86 亿元，同比增长50.8%；归属于上市公司股东的净利润 1.53 亿元，同比增长 62.6%。
经与会董事审议，认为《2021 年半年度报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2021年上半年的经营管理情况，公司董事、监事、高级管理人员均对 2021年半年度报告出具了书面确认意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，《2021年半年度报告摘要》和 2021年半年度报告披露提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权特此公告中颖电子股份有限公司董事会
2021年 8月 19日