ST尤夫:半年报董事会决议公告

证券代码：002427 证券简称：ST 尤夫 公告编号：2021-062浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议通知于 2021 年 8 月 7 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2021年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
1、审议并通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议并通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日