曙光股份:曙光股份第九届董事会第三十五次会议决议公告

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2021-046辽宁曙光汽车集团股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第三十五次会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电话及电子邮件方式
向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应有 9 名董事表决，实际表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事审议、表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于审议 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任肖嘉宁先生担任公司董事会秘书的议案》。
根据工作需要，经公司董事会提名委员会提名，与会董事审议，公司董事会同意聘任肖嘉宁先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
公司独立董事对该事项发表了同意聘任肖嘉宁先生担任公司董事会秘书的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2021 年 8 月 20 日
附：肖嘉宁先生简历肖嘉宁，男，1981 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，历任北京海纳川汽车部件股份有限公司董事会办公室主管、天音通信控股股份有限公司证券部资本运营总监，已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。