佳讯飞鸿:董事会决议公告

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2021-053北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2021 年 8 月 20 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2021年 8 月 10 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5人，实际参加表决的董事 5 人（李红女士通过通讯方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”），要求“在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编
制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行”。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
董事会认为，本次会计政策变更是执行国家财政部的通知要求，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2021-057）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，对前期相关财务数据进行会计差错更正。
董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实地反映公司经营情况和财务状况。因此，董事会同意本次会计差错更正。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-058）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于及的议案》
《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-052）及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-056）同时刊登于2021年8月21日的《证券时报》和《证券日报》。
本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
四、审议通过了《的议案》经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-055）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，同意公司使用总额不超过人民币12000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。
本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-059）。
本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事 会2021年8月20日