片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2021-025漳州片仔癀药业股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三十八次会议于 2021 年 8 月 19日（星期四）上午 9：00 在公司
片仔癀大厦 24 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9人，实际表决的董事 9人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长潘杰先生主持，会议经审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。
二、审议通过《公司关于成立药物警戒部的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为贯彻落实《药物警戒质量管理规范》等法律法规的相关要求，进一步健全公司的药物警戒管理体系，同意公司在研究院下设药物警戒部。药物警戒部的主要职责：完善药物警戒管理体系，并推动该管理体系的运行和持续改进，完善药品安全性信息沟通渠道、开展相关安全信息收集、分析、报告、处置，推动药品安全风险的识别、评估，并进行有效的风险管控。
三、审议通过《公司关于修订的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 21日