雪浪环境:董事会决议公告

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2021-045无锡雪浪环境科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2021 年 8 月 20 日上午 10:00 在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 9 日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 9人，实际表决董事 9人，其中现场表决 6人，董事周立峰先生、祝祥军先生和周辉先生以通讯方式表决。会议由董事长胡建民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。
经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》
董事会认为：《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》真实、准确、全面的反映了公司 2021年上半年的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于修订的议案》
董事会认为：修订后的《总经理工作细则》更符合公司实际需要，因此，董事会同意对该细则相关条款进行修订。
修订后的《总经理工作细则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《关于修订的议案》董事会认为：修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》符合相关法律法规，因此，董事会同意对该细则相关条款进行修订。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
2021年 8月 20日