航天动力:航天动力第七届监事会第七次会议决议公告

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2021-036陕西航天动力高科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次监事会会议通知于 2021 年 8 月 9 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2021 年 8月 10日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次监事会会议于 2021 年 8月 19 日在公司第四会议室以现场表决方式召开；
（四）会议应出席监事 7人，实际出席监事 7人；
（五）本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：
（一）审议通过公司 2021 年半年度报告全文及摘要；
监事会成员审阅公司 2021年半年度报告认为：公司 2021年半年度报告真实、准确的反映了公司 2021 年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定；亦未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2021年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
（二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2021-037号公告。
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2021-036
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的资金收益，不会影响募投项目规划和正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司对额度不超过20000.00 万元的暂时闲置募集资金，选择保本、风险低、流动性强的产品开展现金管理业务。
内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2021-038号公告。
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2021年 8月 21 日