航天动力:航天动力第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2021-035陕西航天动力高科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电话、短信形式发出，会议
资料于 2021年 8月 10日以电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于 2021 年 8月 19 日在公司一楼中心会议室以现场表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人；
（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一） 审议通过公司 2021 年半年度报告全文及摘要；
内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2021年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意 9票 弃权 0票 反对 0票
（二） 审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
独立董事对该议案发表同意意见；内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2021-037号公告。
表决结果：同意 9票 弃权 0票 反对 0票
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司对额度不超过 20000.00万元的暂时闲置募集资金，选择保本、风险低、流动性强的产品开展现金管理业务。董事会授权经营层在有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
此议案公司独立董事发表同意意见，保荐机构出具了保荐意见。内容详见公司证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2021-035于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2021-038号公告。
表决结果：同意 9票 弃权 0票 反对 0票特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2021年 8月 21日