盛和资源:盛和资源控股股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2021-056盛和资源控股股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2021年 8月 20日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了公司第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事 12人，实际参会董事 12人；会议由董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）议案名称和表决情况
1、审议通过《关于 2021年半年度报告及其摘要的议案》本议案表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
本议案表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（[2012]42 号公告）的要求及公司董事会审计委员会的推荐，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，聘期为 1年，并提请股东大会授权公司管理层决定会计师事务所 2021年度审计费用。
本议案表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。本议案须提交公司股东大会审议。
（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2021年 8月 21日
报备文件：董事会决议