安通控股:第七届董事会2021年第三次临时会议决议的公告

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2021-047安通控股股份有限公司
第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年
第三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2021年 8月 16日向各位董事发出。
（二）本次董事会会议于 2021年 8月 20 日上午 10点 00分以通讯方式在福
建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156号 5楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席 5人，实际出席 5人。
（四）因郑少平先生已辞去公司董事长及董事职务，全体参会董事推举姚江
涛先生代为主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况（一）以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会 2021年第三次临时会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会 2021
年第三次临时会议决议的公告》。
（二）以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议 2021年半年度报告及其摘要的议案》。
《2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
《2021 年半年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（三）以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
公司独立董事、监事会对此事项发表了意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会 2021年第三次临时会议决议的公告》。
（四）以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制定公司信息披露管理制度的议案》。
重新制定后的《信息披露管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（五）以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会 2021年第三次临时会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会 2021
年第三次临时会议决议的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（1）第七届董事会 2021年第三次临时会议决议
（2）独立董事关于公司第七届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2021年 8月 24日