北部湾港:半年报监事会决议公告

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021076债券代码：127039 债券简称：北港转债北部湾港股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2021 年
8 月 23 日（星期一）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾
航运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年8 月 13 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事认真审议以下议案：
一、审议通过了《2021年半年度报告全文和摘要》
监事会对 2021 年半年度报告全文和摘要进行了认真审核，认为：
（一）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2021 年 1 月-6 月的经营管理和财务状况等事项。
（三）无发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在2021 年半年度报告公告前 30 日内买卖本公司股票的情况。
综上所述，监事会认为，公司 2021 年半年度报告全面、真实、准确，无重大遗漏，反映了公司 2021 年 1 月-6 月经营状况的实际情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权二、审议通过了《2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会对公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的事
项进行了认真审核，认为：
（一）2021 年上半年，公司募集资金使用情况正常，其中
2015 年非公开发行股票募集资金已累计使用 266591.81 万元，2021 年上半年实际使用募集资金 14374.38 万元；2018 年发行股
份购买资产并募集的配套资金已累计使用 126089.35 万元，2021年上半年实际使用募集资金 7832.91 万元。
（二）公司编制的《2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金使用管理办法》的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。报告编制、审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及募集资金管理的相关规定。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权三、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》监事会对公司用募集资金置换先期投入的事项进行了认真审核，认为：
公司 2021 年公开发行可转换公司债券总金额为 300000.00万元。为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司以自有资金 44713.09 万元预先投入募集资金投资项目，现公司拟用募集资金 44713.09 万元置换先期已投入资金，该资金属于募集资金投资项目建设必要的支出，符合募集资金置换标准，与公司在《公开发行可转换公司债券募集说明书》中的安排一致，符合募集资金监管规定及公司《募集资金使用管理办法》规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权特此公告北部湾港股份有限公司监事会
2021 年 8 月 24 日