宝莱特:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2021-081债券代码：123065 债券简称：宝莱转债广东宝莱特医用科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议无否决或变更提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股
东大会会议于 2021 年 8 月 23 日（星期一）下午 14:40 在珠海市高新区科技创新
海岸创新一路 2 号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2021 年 8 月 23 日 9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 53383590 股，占上市公司总股份的 36.5412％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 53325790 股，占上市公司总股份的 36.5017％。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2021-081债券代码：123065 债券简称：宝莱转债通过网络投票的股东 4 人，代表股份 57800 股，占上市公司总股份的0.0396％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 251900 股，占上市公司总股份的 0.1724％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 194100 股，占上市公司总股份的 0.1329％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 57800 股，占上市公司总股份的0.0396％。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：
1、 审议通过了《关于追认对外提供财务资助的议案》表决结果：同意 53325790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8917％；
反对 57800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 194100 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0544％；反对 57800 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9456％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、唐伟振律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2021-081债券代码：123065 债券简称：宝莱转债四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日