天孚通信:监事会决议公告

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2021-062苏州天孚光通信股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）第四届
监事会第四次会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2021年 8 月 20 日以现场方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范
性文件的有关规定。会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2021 年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-064）。
2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-065）。
3、审议通过了《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》经审议，监事会认为：公司本次注销部分已授予股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对预留授予股票期权 8 万份予以注销。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-066）。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司监事会
2021 年 8 月 23 日