热景生物:北京热景生物技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688068 证券简称：热景生物北京热景生物技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料
2021 年 8 月
2021 年第二次临时股东大会
目 录
目 录 ................................................. 1
2021 年第二次临时股东大会会议须知 ................................. 2
2021 年第二次临时股东大会会议议程 ................................. 4
议案一： ................................................ 6关于调整募投项目内部投资结构的议案 ................................... 6
北京热景生物技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京热景生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“热景生物”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大
会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代
表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股
东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 8月13 日披露于上海证券交易所网站的《北京热景生物技术股份有限公司关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。
十六、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会；
确需现场参会的，请务必提前关注并遵守北京市新冠肺炎疫情防控相关规定和要求。
公司将严格按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予以配合；参会当日需佩戴口罩等防护用具，请做好个人防护。
北京热景生物技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 8 月 30 日 10 点 00 分2、现场会议地点：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地永旺西路 26 号院中关村高端医疗器械园 10 号楼北京热景生物技术股份有限公司二层会议室
3、会议召集人：北京热景生物技术股份有限公司董事会4、主持人：董事长5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2021年 8月 30日至 2021 年 8月 30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人员
（五）逐项审议会议各项议案议案名称
1 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
议案一：
北京热景生物技术股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构的议案
各位股东及股东代理人：
公司募投项目的实施地点，为廊坊经济技术开发区廊坊联合重工制造有限公司南侧、官东路西侧 30亩地块。该地块为长 257米、宽 77米的长条形地块，公司已于 2019年 1月取得廊开经内资备[2019]19 号的备案许可，并于 2019年 6月获得一期工程（生产厂房及仓库）的施工许可。2020 年 7 月 16 日，公司购买了位于募投项目北侧的 20亩工业用地，用于扩大募集资金投资项目实施场地。目前，公司一期工程（生产厂房及仓库）已在原 30亩用地上建成，于 2021年 7 月 23日获得不动产产权证【冀（2021）廊坊开发区不动产权第 0002398号】，开始投入使用。
为满足廊坊市政以及公司更好的进行产业合理布局，达到集约用地的目的，并为后续产能扩张预留空间，公司对募投项目二期建设布局、内部投资结构拟进行重新规划与设计调整。
1. 建设内容调整情况：
调整前 调整后
项目 序 建 建 占地面积 建筑面积 说
设 占地面积 建筑面积 设 占地面积 建筑面积
名称 号 变动（㎡） 变动（㎡） 明内 （㎡） （㎡） 内 （㎡） （㎡）
容 容
年产 研 研
1200 发 发 调整
万人 1 综 1392.81 12921.40 综 1311.04 9955.78 -81.77 -2965.62层
份体 合 合高
外诊 楼 楼
断试 中 中
剂、 试 试 扩2 1826.91 11144.20 2595.92 13170.12 769.01 2025.92
850 厂 厂 建
台配 房 房
套仪 3 原 461.93 1383.79 原 461.93 1385.79 0.00 2.00 -
器生 材 材
产基 料 料
地及 厂 厂
研发 房 房
中心 生 生
项目 已产 产
4 2575.14 3317.12 2575.14 3317.12 - - 建
厂 厂成
房 房已
仓 仓
5 1743.78 8810.25 1743.78 8810.25 - - 建
库 库成辅料
辅 库扩
6 料 86.30 86.30 / 161.11 161.11 74.81 74.81建
库 固废间地
下 取
7 - 4345.41 - - - - -4345.41
车 消库高端仪
器 新
8 - - - 5418.75 6423.02 5418.75 6423.02
生 建产厂房配套新
9 - - - 综 920.08 4739.39 920.08 4739.39建合楼
合计 8086.87 42008.47 合 15187.75 47962.58 7100.88 5954.11
计
2. 内部投资情况调整如下：
单位：万元序号 投资项目 调整前 调整后 增减情况
1 工程费用 15865.32 13943.34 -1921.98
2 土地购置费 988.00 988.00 -工程建设其他
3 2367.95 1910.64 -457.31费用
4 设备购置 6111.26 6511.26 400.00
5 预备费 759.98 859.98 100.00
6 铺底流动资金 3677.69 5556.97 1879.28
7 合计 29770.19 29770.19 -
注：募投项目建设布局调整后，取消了地下车库的建设，调低了研发综合楼的层高，对中试厂房、辅料库进行了扩建并新增了高端仪器生产厂房、配套综合楼，项目投资总额未变。
具体内容详见公司于 2021年 8 月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2021-064）。
北京热景生物技术股份有限公司董事会
2021 年 8月 30日