容百科技:容百科技第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2021-065宁波容百新能源科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2021年 8 月 21 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议由监事会主席朱岩先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过关于《公司 2021 年半年度报告及摘要》的议案经审议，《公司 2021 年半年度报告及摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票二、审议通过关于《公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案经审议，公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定及《宁波容百新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票三、审议通过关于《2020 年限制性股票激励计划调整回购及授予价格》的议案鉴于公司已于2021年8月实施2020年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对未解除限售的第一类限制性股票的回购价格、未归属的第二类限制性股票的授予价格作相应的调整：第一类限制性股票回购价格（含预留）由24元/股调整为23.91元/股，第二类限制性股票授予价格（含预留）由36.48元/股调整为36.39元/股。
经审议，监事会认为本次调整内容在公司 2020 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于《2021 年限制性股票激励计划调整授予价格》的议案鉴于公司已于2021年8月实施2020年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对限制性股票的授予价格进行相应的调整：第一类限制性股票回购价格（含预留）由63.60元/股调整为63.51元/股，第二类限制性股票授予价格（含预留）由114.35元/股调整为114.26元/股。
经审议，监事会认为本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
宁波容百新能源科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日