波导股份:波导股份第八届董事会第七次会议决议公告

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-018宁波波导股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司第八届董事会第七次会议于2021 年8月20日以通讯表决的形式召开。本次会议的通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《波导股份 2021 年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份 2021 年半年度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日