陕天然气:半年报监事会决议公告

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2021-036陕西省天然气股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2021年 8 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021 年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-037）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（二）审议通过《关于监事 2020 年度薪酬兑现的议案》
根据公司《岗位工资制度》相关标准，职工监事王莉女士、翟利军先生任职期间兑现薪酬分别为 13.91 万元和 12.84 万元（含 2020 年兑现当年薪酬及 2020 年兑现 2019 年薪酬）；原职工监事王晖（2020 年 7 月离任）、
陈黎（2020 年 7 月离任）、张珺（2020 年 2 月离任）女士任职期间薪酬兑现分别为 19.7 万元（含 2020 年兑现当年薪酬及 2020 年兑现 2019 年薪酬）、18.73 万元（含 2020 年兑现当年薪酬及 2020 年兑现 2019 年薪酬）和 12.96 万元。监事张珺（2020 年 3 月-7 月任非职工监事，2020 年 7 月起任监事会主席）、刘静、原监事会主席侯晓莉（2020 年 7 月离任）女士、邢智勇、刘宏波（2020 年 2 月离任）、郑风雷（2020 年 7 月离任）先生任职期内按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，不在公司领取薪酬。
经审核，监事会认为，公司监事 2020 年度薪酬兑现标准符合公司实际经营情况和薪酬管理相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事 2020 年度薪酬兑现事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。1.确认监事会主席张珺 2020 年度薪酬关联监事张珺对该议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.确认监事邢智勇 2020 年度薪酬关联监事邢智勇对该议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.确认监事刘静 2020 年度薪酬关联监事刘静对该议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.确认职工监事王莉 2020 年度薪酬关联监事王莉对该议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.确认职工监事翟利军 2020 年度薪酬关联监事翟利军对该议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.确认原监事刘宏波 2020 年度薪酬
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.确认原监事郑风雷 2020 年度薪酬
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8.确认原职工监事王晖 2020 年度薪酬
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9.确认原职工监事陈黎 2020 年度薪酬
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10.确认原监事会主席侯晓莉 2020 年度薪酬
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11.确认原职工监事张珺 2020 年度薪酬关联监事张珺对该议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第十次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 24 日