中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-024中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二次会议于 2021年 8月 23 日以通讯方式召开，公司于 2021年 8月 12日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）中国卫星 2021 年半年度报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
公司半年度报告全文及摘要详见 2021 年 8 月 25日的《上海证券报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二）关于修订《投资者关系管理办法》的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
为加强公司投资者关系管理，根据《上市公司投资者关系管理指引》及国资委相关要求，结合公司实际对《投资者关系管理办法》工作内容和程序进行了修订。
修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021年 8月 25日