清水源:董事会决议公告

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2021-059债券代码：123028 债券简称：清水转债河南清水源科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于 2021 年 8 月 23 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于 2021 年 8月 13日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，董事张东东先生、郑娟女士、独立董事侯向阳先生、陈琪女士因为工作原因采取通讯表决方式出席。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司全文及其摘要的议案》
董事会认为，公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》的具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》同时披露于《证券时报》、《上海证券报》。
（二）审议通过《关于公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和违规使用募集资金的情形。
公司编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。董事会认为，该专项报告真实完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放、使用、管理情况。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日