瑞凌股份:董事会决议公告

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证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2021-062深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议于 2021 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事吴毅雄、李桓以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
全文及摘要的议案》经审核，董事会认为公司 2021 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2021年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见 2021 年 8 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
的议案》公司独立董事、监事会分别对《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了意见。《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容及相关意见详见 2021 年 8 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
二〇二一年八月二十一日