永鼎股份:永鼎股份第九届董事会2021年第七次临时会议决议公告

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2021-085债券代码：110058 债券简称：永鼎转债江苏永鼎股份有限公司
第九届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会 2021 年第七次临时会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于 2021 年 8 月 19 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2021 年 8 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼议室召开。
（四）本次会议应出席的董事 7人，实际出席会议的董事 7人。
（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2021-086）。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2021年 8月 25日