心脉医疗:独立董事关于第一届董事会第十八次会议的独立意见

独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十八次会议的独立意见
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 25 日召开了第一届董事会第十八次会议。我们作为公司的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》，在仔细审阅了第一届董事会第十八次会议的相关文件后，发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
鉴于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下“公司”）第一届
董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定须进行换届选举。
公司第二届董事会由 7 位董事组成，其中非独立董事 4 名。经公司股东提名，本
次董事会提名彭博、曲列锋、张俊杰、朱清为公司第二届董事会非独立董事。
我们认为：公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，未发现上述董事候选人不得担任公司董事的情形，同意提名彭博、曲列锋、张俊杰、朱清为公司第二届董事会非独立董事。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
鉴于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下“公司”）第一届
董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定须进行换届选举。
公司第二届董事会由 7 位董事组成，其中独立董事 3 名。经公司股东提名，本次
董事会提名吴海兵、刘宝林、付荣为公司第二届董事会独立董事。
我们认为：公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，未发现上述董事候选人不得担任公司董事的情形，同意提名吴海兵、刘宝林、付荣为公司第二届董事会独立董事。
独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
三、关于《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况》的议案经审阅公司董事会编制的《公司 2021 年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与实际使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
我们同意公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的事项。
四、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案经审阅，公司本次使用不超过人民币 50000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，能够提高募集资金使用效益、增加股东回报。
我们同意公司使用不超过 50000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
五、公司关于增加日常关联交易关联方的议案
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在核查新增日常关联交易的关联方后，本次增加2021 年度日常关联交易关联方的议案，不影响公司 2021 年度预计日常关联交易的其他内容和正常执行，符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。
我们同意公司增加日常关联交易关联方的事项。
（以下无正文）