永鼎股份:永鼎股份第九届监事会2021年第五次临时会议决议公告

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2021-087债券代码：110058 债券简称：永鼎转债江苏永鼎股份有限公司
第九届监事会 2021 年第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏永鼎股份有限公司第九届监事会 2021 年第五次临时会议于 2021 年 8月
19日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2021 年 8月 23日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3名，实际出席会议的监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2021年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2021-086）。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司监事会
2021年 8月 25日