广生堂:关于第四届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2021065福建广生堂药业股份有限公司
关于第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2021 年 8 月 13 日以邮件、电话等形式通知，于 2021 年 8 月 25 日在福州市软件大道 89 号福州软件园 B 区 10 号楼 B 栋二层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于及其摘要的议案》
公司《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021069）。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日