新致软件:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2021-044上海新致软件股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8月 25日在公司
会议室现场召开了第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2021年 8月 15日送达全体监事。会议应出席监事 3人，实际到会监事 3人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2021年半年度报告及摘要的议案》经审议，监事会认为公司编制的 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：同意票数 3票；反对票数 0票；弃权票数 0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司 2021年半年度报告》及《上海新致软件股份有限公司 2021年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司的议案》经审议，监事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》等相
关法律法规及规范性文件和《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》的规定，结合公司的实际情况，编制的《上海新致软件股份有限公司 2021 年半度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司 2021年半度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意票数 3票；反对票数 0票；弃权票数 0票。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司监事会
2021年 8月 26日