泰山石油:半年报董事会决议公告

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-38中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第九次会议通知于 2021 年 8 月 13 日向各位董事发出，会议于 2021 年 8 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。
本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下报告、议案：
一、公司 2021 年半年度报告全文及摘要监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案董事会审计委员会对本议案发表了合理性的说明；监事会发表了审核意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-40）。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 26 日