易事特:董事会决议公告

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2021-081易事特集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于
2021 年 8 月 19 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于 2021 年 8月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
公司的 2021 年半年度报告及其摘要根据中国证券监督管理委员会相关公告、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求编制，报告全文及其摘要内容真实、公允地反映了公司 2020 年上半年的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。
独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《2021 年半年度报告》于 2021 年 8 月 26 日披露在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2021 年 8月 25日