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证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-056东莞市鼎通精密科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次
会议于 2021 年 8 月 25 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
会议由董事长王成海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-054)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事王成海、孔垂军作为拟激励对象,回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
(二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-055)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事王成海、孔垂军作为拟激励对象,回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2021 年 8月 26日 |
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