汉宇集团:监事会决议公告

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2021-056汉宇集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3人，列席 3 人。
本次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
1、审议通过了《2021 年半年度报告》（全文及摘要）经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2、审议通过了《2021 年半年度利润分配预案》公司 2021 年半年度利润分配预案为：以公司 2021 年 6 月 30 日的总股本603000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 30150000 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
上述预案尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》监事会认为，2021 年上半年，公司严格按照募集资金管理办法的相关规定存放和使用募集资金，做到专户存储、专款专用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日