维尔利:董事会决议公告

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2021-057债券代码：123049 债券简称：维尔转债维尔利环保科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公
司第四届董事会第二十次会议通知》；2021 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第
二十次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
根据中国证监会和深交所的相关规定，公司编制了 2021 年半年度报告全文及其摘要，并披露于巨潮资讯网。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票二、审议通过《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
2016 年公司实施完成了非公开发行股票募集资金事项。2020 年 4 月，公司实施完成了公开发行可转换公司债券事项。公司根据上述非公开发行股票以及公开发行可转换公司债券募集资金的存放与使用情况编制了《关于募集资金 2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票三、审议通过《关于为公司全资子公司维尔利（苏州）能源科技有限公司提供担保的议案》公司拟为公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司，现更名为维尔利（苏州）能源科技有限公司（以下简称“苏州维尔利”）向银行申请的人民币 8000万元的综合授信提供担保。上述苏州维尔利申请的综合授信的主要情况如下：向江苏银行股份有限公司张家港支行申请的人民币为 3000 万元的综合授信，期限为一年；向中信银行股份有限公司苏州分行申请的人民币为 5000 万元的综合授信，期限为一年。公司拟为上述授信提供担保，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。上述授信能够为苏州维尔利获取必要的资金支持，有助于苏州维尔利经营的持续稳定。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，本次交易不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票四、审议通过《关于为公司子公司南京都乐制冷设备有限公司提供担保的议案》
公司子公司南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）向南京银
行股份有限公司溧水支行申请人民币为 4000 万元的综合授信，期限为一年。其申请的综合授信中的 2000 万需提供担保，现公司拟按 89.83%的股权比例为其中的 1796.6 万元提供担保，其余金额由其他股东按照各自的持股比例提供担保。
担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。本次担保能够为都乐制冷的经营获取必要的资金支持，有助于都乐制冷经营的持续稳定。
公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，本次交易不构成关联交易，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 19000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，因此同意公司使用闲置募集资金购买金融机构低风险保本理财产品。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票六、审议通过《关于公司向上海农村商业银行股份有限公司申请额度为 8000万元的综合授信的议案》
根据业务发展需要，现公司拟向上海农村商业银行股份有限公司申请额度为8000 万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日