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鼎通科技:第二届监事会第四次会议决议公告

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鼎通科技:第二届监事会第四次会议决议公告

小白菜 发表于 2021-8-26 00:00:00 浏览:  645 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-057东莞市鼎通精密科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四
次会议于 2021年 8月 25日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议
室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事会认为:公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
本次调整后,本次激励计划首次授予激励对象人数由 24 人调整为 23 人,首次授予的限制性股票数量由 86.00 万股调整为 84.50 万股,预留部分限制性股票数量数量由 14.00 万股调整为 15.50 万股,限制性股票授予总量为 100.00 万股。
除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
综上,监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-054)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会认为:(1)公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
(2)公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此,监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 8 月 25 日,并同意以 23.10 元/股的授予价格向 23 名激励对象授予 84.50 万股限制性股票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-055)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
2021 年 8月 26日
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