鼎通科技:第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2021-057东莞市鼎通精密科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四
次会议于 2021年 8月 25日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议
室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事会认为：公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 24 人调整为 23 人，首次授予的限制性股票数量由 86.00 万股调整为 84.50 万股，预留部分限制性股票数量数量由 14.00 万股调整为 15.50 万股，限制性股票授予总量为 100.00 万股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
综上，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-054）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会认为：（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
（2）公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 8 月 25 日，并同意以 23.10 元/股的授予价格向 23 名激励对象授予 84.50 万股限制性股票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-055）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
2021 年 8月 26日