晶盛机电:监事会决议公告

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2021-041浙江晶盛机电股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十四次会议
通知于2021年8月15日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2021年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》详见 2021年 8 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为，公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2021 年
8 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于使用募集资金对全资子公司晶环电子增资的议案》；
监事会认为公司本次使用募集资金向全资子公司晶环电子增资，有利于促进募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。监事会一致同意本次使用募集资金向全资子公司增资事项。
公司《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》、独立董事意见及保荐机构意见详见2021年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于使用募集资金对全资子公司晶瑞电子增资的议案》；
监事会认为公司本次使用募集资金向全资子公司晶瑞电子增资，有利于促进募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。监事会一致同意本次使用募集资金向全资子公司增资事项。
公司《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》、独立董事意见及保荐机构意见详见2021年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于变更募投项目“年产30台/套高效晶硅电池装备项目”的议案》；
监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，变更募集资金用途事项的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次变更部分募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。
公司《关于变更部分募集资金用途的公告》、独立董事意见、监事会意见及保荐机构核查意见详见2021年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于变更募投项目“年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目扩产项目”的议案》；
监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，变更募集资金用途事项的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次变更部分募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。
公司《关于变更部分募集资金用途的公告》、独立董事意见、监事会意见及保荐机构核查意见详见2021年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
公司《关于会计政策变更的公告》及监事会、独立董事发表的意见详见 2021年 8 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日