道氏技术:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2021-111广东道氏技术股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会 2021 年第 11 次会议审议通过，公司决定于 2021 年 9月 13 日（星期一）召开 2021 年第三次临时股东大会；现将会议有关事项通知如下：
一、 本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会2.会议召集人：公司董事会3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2021 年第 11 次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一） 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2021 年 9 月 7 日7.出席对象:
（1）截至 2021 年 9 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员。
8.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座佛山子公司会议室。
二、 会议审议事项
1、议案一《关于对子公司新增担保额度的议案》根据相关规定，该议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
上述议案已经第五届董事会 2021 年第 11 次会议、第五届监事会 2021 年第 7 次会议审议通过。具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、提案编码备注
提案编码 议案名称打勾的栏目可以投票非积累投票提案
1.00 《关于对子公司新增担保额度的议案》 √
四、会议登记方法
1.登记时间：2021 年 9 月 10 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业
执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书(附件三)和出席人身份证。
（2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4.登记地点及联系方式：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座，信函请注明“股东大会”字样，邮编 528000。
5.其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他
1.本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2.联系方式：
联系人：陈旭联系电话：0757-82260396（董事会办公室）联系地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座指定传真：0757-82106833（传真请标明：董事会办公室）六、备查文件
1. 《第五届董事会 2021 年第 11 次会议决议》；
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表
三、2021 年第三次临时股东大会授权委托书特此通知。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》，本次股东大会将采取网络投票流程，具体操作流程如下：
一. 网络投票的程序
1、投票代码：3504092、投票简称：道氏投票3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2021年 9月 13 日的的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为为 2021 年 9月 13日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东道氏技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称股东地址
个人股东身份证码/ 法人股东 法人股东法定代
营执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0757-82106833）到公司全资子公司（地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座，邮政编码：528000，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
4.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
广东道氏技术股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人参加广东道氏技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 议案名称 打勾的栏目可以投票非累积投票提案
1.00 《关于对子公司新增担保额度的议案》 √
投票说明：
（1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在 “反对”栏内
相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
（3）本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日