安妮股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-048厦门安妮股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第十五次会议。本次会议于 2021年 8月 22日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审核，董事会认为公司 2021 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网，2021年半年度报告摘要刊载于2021年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《厦门安妮股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2021年8月28日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
《厦门安妮股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日