英威腾:第六届监事会第二次会议决议公告

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2021)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2021-068深圳市英威腾电气股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议通知及会议资料已于 2021 年 8 月 23 日向全体监事发出。会议于 2021 年 8月 27 日（星期五）上午 11:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光
明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人，无缺席监事。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于及其摘要的议案》经核查，监事会认为：《深圳市英威腾电气股份有限公司 2021 年研发骨干股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会审议 2021 年研发骨干股票期权激励计划等相关议案决策程序合法、有效。实施2021 年研发骨干股票期权激励计划可以健全公司经营管理机制，能够有效调动公司研发中层管理人员、技术（业务）骨干人员的积极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证全体股东的利益，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《深圳市英威腾电气股份有限公司 2021 年研发骨干股票期权激励计划（草深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2021)案）》、《深圳市英威腾电气股份有限公司 2021 年研发骨干股票期权激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》经审核，监事会认为：公司《2021 年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2021 年研发骨干股票期权激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司研发中层管理人员、技术（业务）骨干人员之间的利益共享与约束机制。
《深圳市英威腾电气股份有限公司 2021 年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核实深圳市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划激励对象名单的议案》
监事会经初步核查公司 2021 年研发骨干股票期权激励计划激励对象名单后
认为：
1、列入公司 2021 年研发骨干股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2021)高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》、符合《深圳市英威腾电气股份有限公司 2021 年研发骨干股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。本激励计划的激励对象不包括公司董事、监事、高级管理人员，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划授予的激励对象合法、有效。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日