山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--039山西广和山水文化传播股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第五次会议通知已于2021年8月16日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2021年8月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《2021年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。二、审议通过公司《关于控股子公司深圳提达装饰工程有限公司拟增加注册资本的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2021—
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--039041号公告。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于公司第九届董事会第五次会议审议相关事项之独立意见》。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零二一年八月二十七日