津膜科技:监事会决议公告

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2021-069天津膜天膜科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、有天虚津假膜记天载膜科、技误股导份性有限陈公述司或（重以大下简遗称漏“。公 司”或“津膜科技”）第三届监事会第十九次会议通知于 2021 年 8月 10日向各位监事以书面方式送达。
2、本次监事会于 2021 年 8 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。
3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议 2 名）。监事刘晓晖、陈豪以通讯方式参加会议并表决。
4、会议由监事刘晓晖女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。
一、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2021 年半年度报告》
及《公司 2021 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
经与会监事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。
二、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司监事会
2021年 8月 26日