北方稀土:北方稀土第八届监事会第三次会议决议公告

债券代码：143039 债券简称：17 北方 01债券代码：143303 债券简称：17 北方 02债券代码：163230 债券简称：20 北方 01股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2021—059中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
监事会于 2021 年 8 月 16 日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第三次会议的通知。本次会议于 2021年8月 26日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《北方稀土 2021 年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）通过《关于向子公司北方稀土（安徽）永磁科技有限公司增资建设年产 8000吨高性能钕铁硼合金薄片项目的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）通过《关于在二级市场减持盛和资源控股股份有限公司股票的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）通过《关于子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 2021 年上半年日常关联交易执行及下半年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）通过《关于会计估计变更的议案》；
债券代码：143039 债券简称：17 北方 01债券代码：143303 债券简称：17 北方 02债券代码：163230 债券简称：20 北方 01股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2021—059监事会认为：公司在对各类固定资产折旧年限进行梳理和复核基础上，结合同行业上市公司固定资产折旧情况及公司实际，对固定资产折旧年限的会计估计进行变更，能够提高成本核算准确性，更加客观、准确、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果。采用的会计处理方法得当，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整；预计对 2021年度计提固定资产折旧额及扣除企业所得税影响后2021年度净利润影响较小，不会对 2021 年度归属于上市公司股东的净利润产生重大影响，符合公司及股东整体利益。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司《2021年半年度报告及摘要》的书面审核意见：
监事会认为，董事会在编制、审议公司《2021 年半年度报告及摘要》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2021年半年度报告及摘要》内容符合中国证监会和
上海证券交易所的规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营成果、财务状况和现金流量等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2021 年半年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2021年 8月 27日