国投资本:国投资本八届二十次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-033国投资本股份有限公司
八届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十
次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于 2021 年 8 月 11 日通过电子邮件方式发
出8 月 14 日、8 月 18 日分别通过电子邮件方式补充发送会议材料。本次会议于 2021年 8 月 25日在北京以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1.《国投资本股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.《关于修订的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。此议案还需提交股东大会审议。
3.《关于修订的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.《国投资本股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.《关于制定的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意《关于制定的议案》，同时授权董事长按照公司章程、《工作方案》以及其他相关制度要求，合理确定经理层成员的年度和任期经营目标，并与经理层成员分别签订聘用合同、年度绩效合约和任期绩效合约。
6.《国投资本股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会有关事宜的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日