远方信息:董事会决议公告

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2021-031杭州远方光电信息股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议，于 2021年 8月 17日发出会议通知，并于 2021年 8月 27日以现场会议方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名。会议由公司董事长潘建根主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过了《2021年半年度报告》全文及摘要；
董事会认为公司 2021 年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2021 年半年度报告》全文及摘要，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的相关公告。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日