雅克科技:半年报董事会决议公告

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2021-044
江苏雅克科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第五届董
事会第九次会议于 2021年 8月 16日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2021年 8月 26日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议由董事长沈琦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见公
司于 2021年 8月 28日刊登在指定信息披露媒体的相关公告，请投资者注意查阅。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》。
同意聘任张晓宇先生为公司财务总监。
上述高级管理人员的任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
相关人员简历：
张晓宇先生，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任中国石化国际事业公司财务主管，中石化新加坡有限公司财务经理，新加坡大庆集团公司财务经理，密理博新加坡有限公司财务总监，康明斯 COE 新加坡有限公司财务总监，艾康生物科技（杭州）有限公司财务总监，常州市钱璟康复股份有限公司副总经理、财务总监，苏州天臣国际医疗科技有限公司董事会秘书兼财务总监，天臣国际医疗科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。2021年 8月加入江苏雅克科技股份有限公司。
张晓宇先生未持有公司股票；张晓宇先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；张晓宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，张晓宇先生不属于失信被执行人。