铜峰电子:铜峰电子第九届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-025安徽铜峰电子股份有限公司
第九监事会第五会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于 2021年 8月 16 日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。
3、本次监事会会议于 2021年 8 月 26日以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于计提资产减值准备的议案；
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案；
监事会一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过公司 2021年半年度报告及摘要。
监事会一致认为：
（1）公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司 2021 年半年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司 2021 年上半年度的财务状况和经营成果等事项。
（3）2021年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28日2