亚盛集团:亚盛集团关于为子公司提供最高额贷款担保的公告

证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号： 2021-033甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为子公司提供最高额贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司、甘肃亚盛农业综合服务有限公司、甘肃亚盛亚美特节水有限公司、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司
● 本次担保金额：拟提供总额度不超过人民币 67000 万元的贷款担保。
● 本次担保是否有反担保：无● 对外担保逾期的累计数量：零一、担保情况概述
（一）基本情况
根据公司业务发展需要，公司拟为以下全资子公司提供最高额贷款担保不超过人民币 67000 万元。
序 贷款担保额度 担保期
被担保人名称 与公司关系号 （人民币、万元） 限（年）1 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 全资子公司 10000 1
2 甘肃亚盛农业综合服务有限公司 全资子公司 10000 1
3 甘肃亚盛亚美特节水有限公司 全资子公司 5000 1
4 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司 全资子公司 10000 1
5 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司 全资子公司 17000 1
6 甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司 全资子公司 15000 1
合 计 67000以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
（二）公司履行的内部决策程序公司于2021年8月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.11（三）条的规定：为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。根据最近一期经审计财务报表数据显示，农服公司、亚美特公司、薯业集团、好食邦集团资产负债率超过 70%，本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司，法定代表人：曹勇，注册资本：壹亿元整；营业范围：啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工；房屋租赁、场地租赁。
截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产44555.89万元，负债总额30177.15万元，净资产14378.74万元，资产负债率67.73％；2020年度实现营业收入10858.59万元，净利润-3003.95万元。
2.甘肃亚盛农业综合服务有限公司，法定代表人：张新军，注册资本：
伍仟万元整；营业范围：从事货物和技术的进出口业务；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的培育及销售；农药的批发零售。
截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产24738.81万元，负债总额19771.46万元，净资产4967.35万元，资产负债率79.92％；2020年度实现营业收入13597.23万元，净利润-92.05万元。
3.甘肃亚盛亚美特节水有限公司，法定代表人：谷生勇，注册资本：
壹亿伍仟万元整；营业范围：节水灌溉标准及人饮用水标准的各类管材、型材、板材、配套管件、过滤系统、施肥系统及滴灌管（带）的生产、销售、设计和安装；节水材料的研发及循环利用；各类水泵、阀门、喷灌设备及自动化系统的销售、设计、技术咨询、安装及售后服务；承包各类水利水电工程的设计及施工；水利和节水项目的投资及技术改造。
截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产35800.65万元，负债总额30395.00万元，净资产5405.65万元，资产负债率84.90％；2020年度实现营业收入16110.72万元，净利润-9316.86万元。
4.甘肃兴农辣椒产业开发有限公司，法定代表人：李柯荫，注册资本：
壹亿伍仟万元整；营业范围：国家规定的农副产品经营；农副产品种植、收购、批发、零售、销售、进出口；辣椒的初级加工，深加工；瓜菜、油料、花卉、孜然等种子零售、代销；提供与农业经营有关的技术、信息咨询服务；机械经营租赁；其他农业专业及辅助服务。
截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产26306.91万元，负债总额12804.58 万元，净资产13502.33万元，资产负债率48.67％；2020年度实现营业收入20500.17万元，净利润 -1863.73万元。
5.甘肃亚盛薯业集团有限责任公司，法定代表人：杨璞，注册资本：
壹亿元整；营业范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。
截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产31837.06万元，负债总额27871.18万元，净资产3965.88万元，资产负债率87.54％；2020年度实现营业收入21796.73万元，净利润-725.16万元。
6.甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司，法定代表人：马瑜，注册资本：
壹亿壹仟万元整；营业范围：农用地膜、化肥的销售、从事货物和技术的进出口业务；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品、体育用品、初级农产品的销售。
截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产37155.28万元，负债总额55594.80万元，净资产-18439.52万元，资产负债率149.63％；2020年度实现营业收入28958.51万元，净利润-17815.28万元。
三、担保的主要内容
由于担保合同要到实际贷款时与贷款合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
上述被担保公司均为公司全资子公司，公司为其提供担保，有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。
目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。
公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、独立董事意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》《公司对外担保管理办法》的规定，公司独立董事对公司为子公司提供担保的事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：
公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日，公司对子公司提供的担保总额166060万元。
本次担保占本公司最近一期经审计净资产的比例为41.45%，不存在其他对外担保，无逾期担保。
七、备查文件
1.第九届董事会第三次会议决议；
2.上述6家公司财务报表；
3.上述6家公司营业执照。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2021年 8月 28日