先锋新材:董事会决议公告

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2021-042宁波先锋新材料股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面及电子邮件的形式发出。会议于 2021 年 8 月26 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议由公司董事长白瑞琛先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及半年度报告摘要》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日