福瑞股份:董事会决议公告

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2021-046内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 8 月 17 日，本公司以电子邮件的方式，向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第六次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开了第七届董事会第六次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于的议案》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会二零二一年八月二十八日