天舟文化:董事会决议公告

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2021-043天舟文化股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十
次会议于 2021 年 8 月 25 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2021年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长袁雄贵先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2021年半年度报告》及其摘要具体请详见2021年8月27日披露于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》公司独立董事对此议案发表了独立意见。
具体请详见2021年8月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》、《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日