吉峰科技:董事会决议公告

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2021-092吉峰三农科技服务股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第五届董事
会第十次会议于 2021年 8月 27日在公司会议室召开，会议通知于 2021年 8月 16日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事 6人，实际参加董事 6人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、陈思源、杜金岷、廖臻）。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于及摘要的议案》
公司《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《披露的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。本议案经投票表决，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于 2021 年上半年计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况和资产价值，公司及下属子公司对2021年上半年各类金融工具、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类金融工具的预期信用损失，存货的可变现净值，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生减值的相关资产进行计提信用减值准备、资产减值准备。
公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司 2021年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产。
本议案经投票表决，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅 2021年 8月 28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021年上半年计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会
2021 年 8月 27日