久其软件:半年报董事会决议公告

证券代码：002279 证券简称：久其软件公告编号：2021-054债券代码：128015 债券简称：久其转债北京久其软件股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会
议于 2021 年 8 月 25 日上午 10:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议
室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年半年度报告》及其摘要。
《2021年半年度报告》全文详见2021年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2021年8月27日的
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表的独立意见详见2021年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销控股子公司北京久其智通数据科技有限公司的议案》。
为了更好地适应公司发展的战略需求，优化公司资源配置，降低管理成本，公司拟注销控股子公司北京久其智通数据科技有限公司。本次注销完成后，该控股子公司将不再纳入公司的合并报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展产生较大影响，亦不会对公司当期盈利水平产生较大影响。
四、 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于大数据产业基金部分合伙份额退伙暨关联交易的议案》，关联董事赵福君已回避表决。
《关于大数据产业基金部分合伙份额退伙暨关联交易的公告》详见2021年8月 27 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见详见2021年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行综合授信的议案》。
《关于公司及控股子公司申请银行综合授信的公告》详见2021年8月27日的
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会2021年8月27日