奇正藏药:半年报董事会决议公告

股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2021-067债券代码：128133 债券简称：奇正转债西藏奇正藏药股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 25 日以现场形式在公司会议室召开；
2、公司于 2021年 8 月 20日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事；
3、出席本次会议的董事应为 7人，实到 7人，其中独立董事 3 名，公司监事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》；
2021年上半年，公司实现营业收入 78147.26万元，较上年同期增长 27.69%，实现营业利润 108934.88 万元，较上年同期增长 316.03%，实现归属于上市公司股东的净利润 98859.84 万元，较上年同期增长 346.88%。详见 2021 年 8 月27日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年 半 年 度 报 告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2021-069 ） 以 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》。
（表决票 7票，7票同意、0 票反对、0 票弃权）2、审议通过了《2021年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见 2021年 8月 27日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-070），以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
（表决票 7票，7票同意、0 票反对、0 票弃权）三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日